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证券代码：300938      证券简称：信测圭臬      公告编号：2025-133 债券代码：123231      债券简称：信测转债          深圳信测圭臬本事做事股份有限公司     对于提前赎回“信测转债”的第四次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容着实、准确、完满，莫得失实 记录、误导性述说或首要遗漏。   特地领导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“信测转债”捏券东说念主提防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前废除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性责罚要求的，弗成将所捏“信测转债”调遣为股票，特提请投资者原谅不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因当今“信测转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“信测转债”捏有东说念主提防在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者提防投资风险。    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个往将来的收盘价不低于 “信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情 形，字据《深圳证券往复所上市公司自律监管开拓第 15 号——可调遣公司债券》 等关连轨则以及《召募阐述书》中有条件赎回要求的关连商定，已触发“信测转 债”有条件赎回要求。    公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于 提前赎回“信测转债”的议案》，鸠合当前市集及公司自己情况，经过轮廓商量， 公司董事会决定本次利用“信测转债”的提前赎回权力，并授权公司责罚层及相 关部门阐述后续“信测转债”赎回的一起关连事宜。现将提前赎回“信测转债” 的磋磨事项公告如下。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会证监许可[2023]1895 号文愉快注册，深圳信测标 准本事做事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 刊行了 5，450，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 545，000，000 元。    上述召募资金总和在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币 可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分袂汇入公司召募 资金专用账户，通盘召募资金均以东说念主民币货币资金容颜汇入。公司本次公竖立行 可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进 项税额）总共东说念主民币 11，435，736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开 刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533，564，263.14 元。上述召募资金到位情况 业经立信司帐师事务所（特等平凡联合）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资阐述。    （二）可转债上市情况   经深交所愉快，公司 54，500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌往复，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。驱动转 股价钱为 36.89 元/股。    （三）可转债转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个 月后的第一个往将来（2024 年 5 月 15 日）起至可调遣公司债券到期日（2029 年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺宽限间付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱休养情况   本次刊行的可转债的转股价钱历次休养情况如下： 案：以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基 数，向推动每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以本钱公积金 转增股本，每 10 股转增 4.5 股。总共现款分成 34，972，413.96 元（含税），股本 瞻望转增 47，689，655 股。鉴于上述原因，字据召募阐述书的商定，恒信宝“信测转 债”的转股价钱将作念相应的休养，休养前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/ 股，休养后转股价钱为 25.76 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起 胜利。具体休养情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网显露的《对于 信测转债休养转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。 分限定性股票回购刊出完成暨休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025- 励筹算（草案）》的关连轨则，对总共 22 名引发对象已获授但尚未废除限售的 /股休养为东说念主民币 25.77 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起胜利。 以公司实行权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向 推动每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税）；同期以本钱公积金转增股本， 每 10 股转增 4 股。总共现款分成 64，563，405.60 元（含税），股本瞻望转增 格将作念相应的休养，休养前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，休养后转股价 格为 18.22 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起胜利。具体休养情况 详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网显露的《对于信测转债休养转股价钱 的公告》（公告编号：2025-100）。   二、可调遣公司债券有条件赎回要求与触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可调遣公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职意赓续三十个往将来中至少有十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；    i：指可调遣公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往将来按休养前的转股价钱和收盘价策动，转股价钱休养日及之后的往将来 按休养后的转股价钱和收盘价策动。    （二）本次有条件赎回要求触发情况    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已知足任性赓续三十个 往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 130% （含 130%，即 23.69 元/股），字据公司《召募阐述书》中有条件赎回要求的相 关轨则，已触发“信测转债”的有条件赎回要求。    三、赎回实行安排    （一）赎回价钱过甚笃定依据    字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“信测转债”赎 回价钱为 100.42 元/张（含税）。策动历程如下：当期应计利息的策动公式为： IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；    i：指债券往常票面利率（0.50%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实质日期天数为 303 天（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张    扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公 司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   终结赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体“信测转债”捏有东说念主。   （三）赎回智商实时期安排 债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的 “信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。 包袱公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”捏有东说念主资金账 户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“信测转债” 捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商酌式样   商酌部门：公司证券部   商酌地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601   磋磨电话：0755-86537785   磋磨邮箱：emtek@emtek.com   四、公司实质适度东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、高档责罚东说念主员 在赎回条件知足前的六个月内往复“信测转债”的情况   经核查，公司实质适度东说念主、控股推动、捏有 5%以上股份的推动、董事、高档 责罚东说念主员在“信测转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内交 易“信测转债”的情况如下： 捏有东说念主名     捏有东说念主类   期初捏有      时期买入   时期卖出      期末捏有   称        别     数目        数目     数目        数目                 （张）       （张）    （张）       （张）          实质适度          东说念主、控股  吕杰中            961，334    0     961，334    0          推动的一          致算作东说念主  吕保忠      同上    366，208    0     366，208    0  高   磊    同上    274，277    0     274，277    0  李国平     董事，副    6，630     0      5，130    1，500           总司理   除上表所列东说念主员外，公司其他董事、高档责罚东说念主员在赎回条件知足前的六个 月内不存在往复“信测转债”的情况。   五、其他需阐述的事项 进行转股禀报。具体转股操作提出债券捏有东说念主在禀报前商酌开户证券公司。 小单元为1股；合并往将来内屡次禀报转股的，将合并策动转股数目。可调遣公 司债券捏有东说念主恳求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣1股的可调遣公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的磋磨轨则，在转股日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应确当 期应计利息。 禀报后次一往将来上市绽开，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 测转债的核查看法； 提前赎复书测转债的法律看法。  特此公告。                   深圳信测圭臬本事做事股份有限公司                                    董事会

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